본문내용 바로가기
공지사항 게시판의 상세내역 확인

공지사항 게시판의 제목, 작성자, 등록일, 조회수, 첨부파일, 내용 등의 정보를 목록으로 제공하고 있다.

제 32기 정기주주총회 소집 통지서
작성자 WONIK 조회 5185
작성일 2015-03-13
첨부
주주님께
 
32기 정기주주총회 소집 통지서
 
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제32기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 
- 다 음 -
 
1. 일시 : 20150330(월요일) 오전 9
2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20 원익빌딩 8(대회의실)
3. 회의목적사항
. 보고사항
1. 감사보고 2. 영업보고
. 결의사항
1호 의안 : 32(201411~ 1231) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적사항 추가)
3호 의안 : 사내이사 선임의 건
3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 이용한)
3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 김종철)
3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 최화영)
4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 주주총회 소집통지 및 공고사항
상법 제542조의 4 3항에 의거하여 경영참고사항을 정보통신망에 게재하고, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 3145항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
대리인신분증
 
금번 제32기 정기주주총회에서는 주주님들에게 선물을 지급하지 않을 예정이오니 많은 양해바랍니다
20153월 일
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20
주 식 회 사 원 익
대 표 이 사 이 재 헌 (직인생략)
(별첨)
1. 정관변경() .구조문 대비표
현 행
개 정 ()
개정이유
2 목적
1 ~ 32. 생략
33.위 각호에 관련된 수출입업 및 부대 사업 일체
2 목적
1 ~ 32. 현행과 동일
33. 의료장비 임대 및 운영사업
34. 위 각호에 관련된 수출입업 및 부대 사업 일체
목적사항 추가
* 변경사항 : 33. 장비 임대 및 운영사업 -> 33. 의료장비 임대 및 운영사업 (사유 : 목적사항 명확화)
2. 임원퇴직금 지급규정 신.구조문 대비표
현 행
개 정 ()
개정이유
1목 적
이 규정은 원익통상 주식회사(이하회사라 한다)의 임원의 퇴직급여의 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.
1목 적
이 규정은 주식회사 원익(이하회사라 한다)의 임원의 퇴직급여의 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.
구 상호 정정
2적용범위
이 규정은 이사대우 이상의 임원에 대하여 적용한다.
생략
2적용범위
이 규정은 상무 이상의 임원에 대하여 적용한다.
현행과 동일
자구 수정
7특별위로금
재임 중 아래 사항에 해당되는 임원은 퇴직금 이외에 이사회의 결의에 의해 특별위로금을 지급할 수 있다.
재임기간 중 회사에 특별한 공로가 있는 자
구조조정 등 회사의 특별한 사정에 의하여 퇴직하는 자
다음글
제 33기 정기주주총회 소집 통지서
이전글 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)